Compliance Officer – Geldwäscheprävention (m|w|d)

Ansprechpartner für die prozessuale Betreuung und Weiterentwicklung des Compliance Programms für Geldwäscheprävention in der MEAG, einschließlich Ausgestaltung der Risikoanalyse, Ableitung von risikominimierenden Maßnahmen und Durchführung von Compliance-Kontrollhandlungen
Systemgestützte Durchführung von Know-Your-Customer (KYC)-Prüfungen, einschließlich Prüfung und Plausibilisierung von KYC-Unterlagen sowie Bewertung des geldwäscherechtlichen Risikos
Eigenständige Bewertung von Geldwäscherisiken in relevanten Geschäftsbeziehungen, einschließlich Durchführung eigenständiger Recherchen zur Informationsgewinnung und Validierung vorhandener Kundeninformationen
Durchführung der laufenden Überwachung und Aktualisierung von KYC-Daten
Bearbeitung und Beantwortung von Anfragen externer Kunden und Dienstleister im Zusammenhang mit KYC-Prüfungen und Compliance-Reports
Aktive Weiterentwicklung anderer Compliance-Programme, einschließlich Anti-Korruption, Finanzsanktionen, strafbare Handlungen und FATCA/CRS